Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları toplumsal medyada “Sevgililer Günü chip para/hediye çeki kampanyası”, “14 Şubat talih çarkı, çevirin kazanın” formunda tabirler içeren uydurma reklamları tıklamaları sonucu mağdur olan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
10 kişinin mağdur olduğu ve milyonlarca liralık ziyanının bulunduğu olayla ilgili titizlikle çalışmalarını yürüten takımlar, şüphelilerin mağdurları toplumsal medya reklamlarıyla düzmece banka sitesine yönlendirdiklerini, 0850 4233646 ve 0850 4324636 numaralı telefon numaralarından “Bankaların genel müdürlüğünden arıyoruz” diyerek kart ve şifre bilgilerini elde edip mağdurların banka bilgilerine eriştiklerini, mağdurların internet bankacılığı hesaplarına girerek bilgileri dışında kredi kullandırdıklarını ve üçüncü şahıslara ilişkin kripto varlık hesaplarına aktardıklarını, üçüncü şahıslara aktarılan fiyatları ortalarında paylaştıklarını tespit etti.
19 Kasım’da Ankara merkezli olarak Çorum, Malatya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Bartın, İzmir, Bayburt, Manisa ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş vakitli operasyonlarda 25 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital malzeme ele geçirildi. Dijital gereçlerde uzman gruplarca yapılan incelemeler sonucunda elde edilen kabahat teşkil eden bilgilerin soruşturma evrakına eklendiği öğrenildi.
Gözaltına alınan 25 kuşkulu hakkında TCK 158 1/L (kişinin kendisini kamu vazifelisi yahut banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması yahut bu kurum ve kuruluşlarla alakalı olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık) ve bilişim sistemine girme (TCK 243-1) hatalarından isimli süreç başlatıldı. Şüphelilerin süreçlerin tamamlanmasının akabinde mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.